教学设计 ∠  您当前所在位置:主页 > 教学设计 >
建行潍坊分行安丘支行:营业室成功堵截一起电信网络诈骗案件
发布日期:2021-05-28 21:07   来源:未知   阅读:

  5月22日中午,客户丁女士到建行安丘支行营业室办理汇款,该行工作人员按正常办理业务流程为客户办理业务进行询问,当询问到客户为什么汇款时,客户随口一句“汇款激活冻结账户”引起了经办柜员的警觉。

  经了解,客户称自已的朋友在美国,他的账户被冻结了,孩子生病急需用钱,通过微信联系到自己让帮忙汇入2万元现金帮助解封。柜员认为这是一起典型的电信诈骗案件,让客户电话联系其朋友,客户表示其电话一直打不通,柜员便再次与客户进行沟通,并向客户解释该收款账户为上海某支行的个人账户,经办柜员细心向丁女士讲解了此类诈骗案件的特点,丁女士恍然大悟,打消了继续汇款的念头。

  当前,犯罪分子诈骗套路多,诈骗形式和犯罪手段不断创新,该行工作人员表示,作为银行工作人员必须时刻保持清醒的头脑,及时发现客户话语中透漏出的信息,做出正确判断,提醒客户各类风险,保护客户资金安全,预防不法事件发生。



学生作文最全的网站,教师学科资料,总结,计划的天堂